کشف پول‌شویی ۲ هزار میلیاردی در قم

شهر بیست/ فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۱۹ متهم پولشویی دو هزار میلیارد ریالی در قم خبر داد.
پایگاه خبری شهر بیست (shahr20.ir) :
کشف پول‌شویی ۲ هزار میلیاردی در قم
شناسه : 30130 | انتشار : 24 آذر 1399   پرینت

به گزارش «شهر بیست» به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سید محمود میرفیضی با اعلام خبر فوق، اظهار داشت: متهم اصلی پرونده تحت عناوين شرکت های مختلف از سال ۱۳۹۰ اقدام به پيش فروش غیرقانونی واحد های ساختمانی در قم کرده، به طوری که فیش های این پروژه ها نیز با مبالغ غیر متعارف توسط دلالان و برخی مشاوران املاک معامله شده است.

وی گفت: متهمان طی این مدت با تغيير نام شرکت ها به تعاونی، انبوه ساز و …. به فعالیت خود ادامه داده اند.

این مقام ارشد انتظامی استان قم اضافه کرد: شيوه و شگرد اعضای شرکت بدین نحو بوده که با تبليغات در فضای مجازی، همکاری برخي مشاوران املاک و جذب دلالان متعدد فيش پروژه فاقد پروانه ساخت‌وساز را با عنوان «پروژه در مرحله نازک کاری ساختمان توقيف شده است»، به افراد متعدد فروخته و بيشتر وجوه حاصل شده با شيوه های مختلف به مصارف دیگری غیر از تعهدات داده شده به مشتریان، رسيده است.

سردار میرفیضی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از هماهنگی با مقام قضایی، ۱۹ نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند، رقم پولشویی را توسط کارشناسان، ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۴ فقره ملک از متهمان در استان شناسایی شده و توقیف شده است.

وی اتهام افراد این پرونده را شامل خریداری اموال از طریق فروش فیش های غیر قانونی آپارتمان و تهاتر آن با ملک یا خودرو، دست به دست کردن فیش های فروخته شده غیر قانونی به طریقی که محل غیر قانونی اولیه فروش مشخص نشود، خریداری اموال از عواید حاصل از جرم اولیه به نام افراد خانواده خود دانست.

فرمانده انتظامی استان قم افزود: متهمان در ادامه رسیدگی به پرونده و جرائم‌شان، تحویل مقام قضایی استان شدند.

نوشته های مشابه
کرونای انگلیسی به قم رسید
جدیدترین آمار بیماران کرونایی قم
هشدار استاندار قم به دستگاه‌های اجرایی/ برای کنترل کرونا کمک نکنید همان بهتر پلمب شوید/ مدارس تا پایان سال بازگشایی نمی‌شود
افزایش روند ابتلا به کرونا در قم/ کاهش رعایت پروتکل‌ها نگران‌کننده است
ویروس انگلیسی به یک قدمی قم رسید
تخریب ویلاهای غیرمجاز روستای خاوه قم
ثبت دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در پایگاه منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.